学生曝股票内幕厦门一老师10天赚1600万元被公诉

时间:2019-11-21 17:38来源:www.0451ly.cn作者:bt365滚球网站点击:

导读:

Minnan.com 7月15日讯大量银润投资股票被收购,仅10天就赚了1600万元。集美大学前教师林钟平被许多人视为“股神”。但在这背后,有一个内幕交易案件。

原来,厦门银润投资和赣州陈光稀土正计划重组其资产。他的学生bt365滚球网站陈越虹在卷入此事的金融咨询公司工作,并将内幕消息泄露给他。重组和稀土的概念都是股市的热门话题,他闻起来很赚钱。为了避免监管,他动员了10多位亲友为他开户或借给他股票账户,并修改了所有的电脑数据。然而,中国证监会的大数据分析并没有掩盖这一切。

前天,厦门市人民检察院官方微信宣布,林钟平和他的学生陈越虹因涉嫌泄露内幕信息而被起诉。

[内幕交易]异常账户与重组双方内部人员无关。

2013年,厦门银润投资和赣州陈光稀土计划重组其资产。同年3月25日,银润投资暂停。由于重组和稀土概念都是股市的热门话题,复牌后,银润投资连续10个交易日上涨,股价从9元飙升至近25元。深交所监测到,一些账户在停牌前买入了大量银润投资股票,这显然是不正常的,涉嫌内幕交易。深圳证券交易所立即向中国证监会报告了此事,检查人员开始了调查。

检查员获得所有高级管理人员的通话记录和账户信息,并逐一进行比较。调查发现,这些账户不属于重组双方的内部人员。换句话说,还有一个人知道重组计划并进行内幕交易。

[蜘蛛丝追逐]林钟平被评为能力强

随着调查的深入,一个名叫林钟平的人浮出水面。当中国证监会的检查人员找到他时,他辩称自己已经工作多年,对股票非常感兴趣,尤其是那些有重组理念的公司。提前购买的原因是他个人能力强,没有内幕交易。

然而,检查人员认为,如果对它进行研究,就不会花这么多钱购买它。“他是用资金买的,不是用他账户里的钱,而是用亲戚的账户。一般来说,它是经过研究的,不会冒这么大的风险。"

据数据显示,林钟平当时不仅购买了银润投资,还通过融资方式借入了一大笔资金,以扩大杠杆和增加回报,这显示了他对这只股票的把握。此外,林钟平的一名学生曾通知他人购买,称暂停交易将立即实施。如果被发现,就不可能知道暂停交易,这表明林钟平知道内幕消息。

账户分散且隐藏,但大数据无法隐藏。

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2013年下半年,证券及期货事务监察委员会发布了大数据。发现了一些内幕交易案件的线索,这些线索隐藏起来,难以用常规手段找到。

作为一名投资教师,林钟平不仅是一名交易员,而且还是一名分析师,因此他精通证券市场的法律法规。为了避免风险,他在操作股票时非常小心。所有的计算机数据都被修改了,甚至订单的知识产权也改变了。

为了分散他的注意力,他还动员了10多位亲戚朋友为他开户或借给他股票账户。然而,即使反调查方法很聪明,他的行为也没有逃过“大数据”的筛选。

检查人员表示,中国交易所的大数据系统可以直接监控任何证券账户的资金流入流出和股票交易,交易所会根据内幕交易的一些特点提前设定一系列预警指标,“成交量突然增加或突然减少,而且成交量非常大,数据会立即跳出来分析你之前和最近是否买入。”如果你以前从未买过一只,今天卖掉所有的股票去买这只股票会让你有点怀疑,特别是如果你在买了它后停止交易。"

[内幕是从哪里来的]

学生们得知了重组,并把消息泄露给他了。

2013年初,银润投资开始进行重大资产重组。厦门高能投资咨询有限公司担任财务顾问,该公司投资顾问陈越虹碰巧是林钟平的学生。根据中国证监会调查人员的声明,陈越虹与林钟平关系良好。他经常一起去远足,谈论一些股票。

得知银润投资重组的内幕消息后,抑制不住的陈越虹将其泄露给了林钟平。林钟平涉嫌利用他的亲戚和学生账户非法交易“银润投资”股票。在10天的时间里,林钟平的相关账户实现了1620万元的账面利润。

[曼]

在我开始大学教学之前,我是一名证券分析师。

昨天,海都记者在官方网站上看到了林钟平在集美大学财经学院的简介。他生于1968年,出生于漳州小芸。他毕业于厦门大学经济系,获博士学位,并以博士后证书在南京大学工商管理专业从事博士后研究。在教书之前,他从事企业管理、国际贸易、投资银行、证券投资、期货等工作。

根据之前的媒体采访,在证券公司与林钟平共事的前同事说,林钟平大约在2005年获得了博士学位。"当时,证券业不太繁荣,所以他选择在一所学校教书。"(徐殷茵,国家商报中央电视台海都记者)

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